금융감독원은 24일부터 28일까지 5일 간 총 7회에 걸쳐 금융업권별 릴레이자금세탁방지(AML) 워크숍을 개최한다고 밝혔다.

은행을 시작으로 증권, 여전, 전자금융, 보험, 저축은행, 대부, 소규모 전자금융 등 주요업권 AML 업무 실무자를 대상으로 현장 워크숍을 개최한다.

금융위원회 금융정보분석원 등 5개 기관은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제34기 2차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고.

이번 교육은 금융권뿐만 아니라 비금융권에서도 강화되는자금세탁방지의무를 준수하고, 관련 종사자들의 윤리.

자금세탁방지(AML) 강화와 이용자 보호를 위한 조치로 풀이된다.

국내 최대 가상자산 거래소의 이 같은 행보를 두고 가상자산 업계는 향후.

ⓒ금융위원회 금융위원회 금융정보분석원은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 개최된 제34기 2차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 지난 17일부터 21일까지 참석했다고 23일 밝혔다.

이번 총회는 엘리사 마드라조 멕시코 의장이 주재하는 두번째.

금감원은 24일부터 오는 28일까지 닷새간 7차례에 걸쳐 은행·증권 등 주요업권 AML 업무 실무자 600여 명을 대상으로.

자금조달 금지 고위험국으로 지정됐다.

23일 금융위원회에 따르면 지난 17~21일 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제34기 2차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 북한·이란·미얀마를 기존대로 '블랙리스트'(조치를 요하는 고위험 국가)로 유지키로 했다.

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북한이 15년 연속으로 국제자금세탁방지기구(FATF)의 블랙 리스트에 올랐다.

FATF는 21일(현지시간) 프랑스 파리 총회 발표문을 통해 북한, 이란, 미얀마를자금세탁과 테러자금방지노력과 관련한 위험 등급의 최고 수준인 '고위험 국가'(high-risk jurisdictions.

특정금융정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 가상자산이용자보호법 등은 가상자산사업자에게만자금세탁방지의무를 규정하고 개인 간 거래는 추적이 불가능하다.

한상준 법무법인 대건 변호사는 “개인 간 거래에 쓰이는 가상화폐.